Parma: due arresti e oltre due milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza. “Nella prima mattinata odierna, i finanzieri del Comando provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali (arresti domiciliari) emessa dal Gip del locale Tribunale, su richiesta di questo Ufficio di Procura, nei confronti di due soggetti di origine calabrese, residenti in provincia di Parma e di Verona”, si legge in una nota diramata dalle Fiamme Gialle a firma del procuratore della Repubblica della città ducale, Alfonso D’Avino.
Fatture false, bancarotta e autoriciclaggio
“Gli indagati, in totale 6 persone, sulla base degli elementi allo stato raccolti, sono indiziati, a vario titolo, dei reati di emissione e utilizzo di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta”. Con il medesimo provvedimento, “il Gip ha anche disposto il sequestro di 5 società, di un immobile del valore di 430.000 euro nonché di somme per un ammontare di circa 1,5 milioni di euro quale profitto dei reati contestati”.
Edilizia da Parma a Verona
Nello specifico, prosegue la nota, “le indagini, originate dal fallimento di una delle società coinvolte, sono state condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Parma mediante intercettazioni telefoniche, analisi di segnalazioni per operazioni sospette e un’accurata ricostruzione dei flussi finanziari che hanno consentito di disvelare un articolato meccanismo di frode fiscale che sarebbe stato realizzato nel settore dei lavori edili, con il coinvolgimento di diverse imprese dislocate nelle province di Parma e Verona”.
Commesse in Germania
Le società sequestrate, “riconducibili ai principali indagati destinatari della misura cautelare, sono risultate prive di consistenza economica, tanto da far ipotizzare che siano qualificabili come mere cartiere; peraltro dette società si sarebbero avvicendate a partire dal 2019 generando un volume di false fatturazioni per oltre 8 milioni di euro”.
La progressione investigativa “ha consentito di ricostruire l’articolato meccanismo illecito perseguito mediante l’utilizzo di una società capofila, unica operativa, utilizzata per aggiudicarsi importanti commesse presso cantieri siti in Germania, fatturando prestazioni di manodopera che sarebbero state di fatto realizzate da personale assunto da una delle cartiere”.
Immobile intestato al figlio
Parte delle somme ottenute, “al netto del pagamento degli stipendi degli operai, risultano poi trasferite su conti degli indagati per poi essere utilizzate per scopi personali, come l’acquisto di un immobile in provincia di Parma del valore di 430 mila euro intestato al figlio di un indagato e oggetto del provvedimento di sequestro eseguito”.
Nel corso delle investigazioni “è poi emerso come le ulteriori cartiere – tutte contraddistinte da medesimi indici di anomalia, quali l’assenza di sede legale e luogo di esercizio, nonché prive di beni strumentali funzionali all’esercizio dell’attività di impresa e con ingenti pendenze tributarie – sarebbero state utilizzate per realizzare plurime fittizie operazioni contabili volte ad abbattere il reddito imponibile di tutta la rete societaria coinvolta”.
Tutelare imprese e collettività
L’odierna attività, conclude il procuratore D’Avinio, “testimonia la costante attenzione e il perdurante impegno profuso dalla Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito delle indagini coordinate da questa Procura della Repubblica, a contrasto delle frodi fiscali e dei contesti di illegalità economico-finanziaria di maggiore gravità, a tutela delle imprese che invece operano nel rispetto della legge, nonché per il recupero delle risorse sottratte alla collettività”.
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